OLAF, le rapport 2021 de l’Office européen de lutte antifraude est en ligne – I&F ONLINE

Depuis www.ec.europa.eu :

En 2021, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a recommandé la récupération de plus d’un demi-milliard d’euros pour le budget de l’UE. Malgré les défis posés par la pandémie, l’OLAF a continué à protéger le budget de l’UE en enquêtant sur des fraudeurs qui deviennent de plus en plus polyvalents et en travaillant à la lutte contre la fraude pour protéger les milliards d’euros qui seront alloués par la facilité pour la reprise et la résilience.

Le rapport 2021 publié aujourd’hui par l’OLAF révèle les tendances et les évolutions de la fraude dans divers secteurs et comprend des enquêtes et des opérations antifraude, en mettant l’accent sur les mécanismes de fraude environnementale (d’un projet de reboisement inachevé à l’effondrement d’une conduite d’eau), ainsi que sur les principales questions douanières et de contrebande de déchets.

Commentant la publication du rapport annuel de l’OLAF pour 2021, le directeur général de l’OLAF Ville Itälä a déclaré: “L’OLAF a de nouveau obtenu de très bons résultats d’enquête l’année dernière. Nous avons apporté notre contribution à la protection des intérêts financiers de l’UE en recommandant le recouvrement de plus d’un demi-milliard d’euros perdus en raison de fraudes et d’irrégularités.

La prévention est l’outil le plus efficace dont nous disposons et elle est au cœur du travail de l’OLAF et des institutions de l’UE. En plus de ses enquêtes, en 2021, l’OLAF a contribué à fournir des garanties contre la fraude qui pourraient cibler la facilité pour la reprise et la résilience, permettant d’investir plus de 720 milliards d’euros pour assurer la transition environnementale et numérique de «l’Europe». La santé et la sécurité, ainsi que l’environnement, sont de plus en plus des victimes secondaires des mécanismes de fraude. Comme le souligne le rapport de l’OLAF, cette question devient encore plus importante compte tenu de l’augmentation des financements de l’UE pour la transition écologique.

Les méchants ont continué à essayer de profiter de la pandémie de coronavirus : quand tous les yeux étaient tournés vers la distribution de vaccins, on a les escrocs qui ont tenté de présenter de fausses offres de vaccins d’une valeur de plus de 16 milliards d’euros, aux différentes autorités nationales exposées.

L’année 2021 a également été importante pour l’OLAF, car nous avons travaillé dur pour préparer des informations détaillées et les envoyer au Parquet européen (MOE). Ce travail d’identification est important pour le Parquet européen, qui a ouvert au moins 85 dossiers à la suite d’informations fournies par l’OLAF.

L’année a été chargée pour le personnel de l’OLAF. Je suis fier du service de l’OLAF aux Européens.”

Activités d’enquête de l’OLAF en 2021

  • L’OLAF a 212 enquêtes terminéespublier 294 recommandations aux autorités nationales et européennes compétentes.
  • L’OLAF a le recouvrement de 527,4 millions d’euros en faveur du budget de l’UE.
  • L’OLAF a commencé 234 nouvelles études après 1 110 messages reçus et analysés par ses experts

Les fraudeurs ont continué à utiliser la pandémie à leur avantage et sont devenus encore plus sophistiqués et polyvalents. Dans le domaine de la fraude aux dépenses de l’UE, le phénomène le plus préoccupant a été l’infiltration de groupes criminels organisés par le biais de modèles d’irrégularités administratives telles que le double financement, les conflits d’intérêts, la manipulation des offres et d’autres moyens.

L’OLAF a continué d’enquêter sur des cas de faute professionnelle et de non-conformité de la part de membres et du personnel des institutions, organes, offices et agences de l’UE, contribuant ainsi à promouvoir les normes les plus élevées de service public dans l’UE .

En ce qui concerne la fraude fiscale, les escrocs se sont efforcés de contourner les difficultés croissantes liées au déplacement de gros volumes de marchandises en divisant les expéditions en lots plus petits. La sous-estimation et la fraude concernant l’origine des marchandises se cachent derrière des systèmes complexes de sociétés boîtes aux lettres situées dans différents pays, y compris en dehors de l’UE. De nouveaux mécanismes de fraude sont apparus liés au COVID-19, à la transition verte et à la gestion des déchets.

Fraude avec des conséquences pour les projets verts et numériques

Au moins 37 % des fonds européens de relance seront consacrés à faciliter la transition écologique de l’UE. En 2021, les enquêtes de l’OLAF ont révélé des cas montrant que les fraudeurs ont également ciblé des projets et des financements «verts» pour la numérisation, un autre pilier de NextGenerationEU. Ces cas et modèles alimentent les futures analyses et enquêtes de l’OLAF, qui contribueront à protéger les fonds de la facilité pour la reprise et la résilience de l’UE. Des exemples dans le rapport 2021 de l’OLAF sont des cas de fraude impliquant le financement de projets de nouveaux logiciels, d’alternatives aux pesticides, de forêts et d’avions plus respectueux de l’environnement. La contrebande transfrontalière peut également avoir un impact négatif sur les ambitions environnementales de l’Europe : comme le souligne le rapport, l’OLAF s’attaque activement au trafic de déchets, à la contrebande de gaz réfrigérants et de pesticides illégaux.

Prévenir la fraude et protéger les fonds européens destinés au recouvrement

Prévenir les pertes de revenus et la fraude avec les fonds européens est le moyen le plus efficace de garantir que chaque euro est bien dépensé. Au cours de l’année écoulée, l’OLAF a continué à se concentrer sur la prévention. L’un des cas présentés dans le rapport 2021 de l’OLAF montre que les enquêteurs de l’Office ont identifié le détournement potentiel de plus de 330 millions d’euros et ont recommandé qu’il soit mis fin avant qu’il ne devienne une réalité. En 2021, les experts antifraude de l’OLAF ont également examiné les fonds de relance européens. Une task force de l’OLAF a examiné les plans nationaux de relance et de résilience des 27 États membres de l’UE pour s’assurer qu’ils contiennent des mesures adéquates pour prévenir la fraude. Les résultats des analyses de l’OLAF ont été transmis directement aux collègues de la Commission européenne chargés d’approuver les différents plans nationaux.

Fausses offres de vaccins COVID-19

En février 2021, l’OLAF a lancé un avertissement public contre d’éventuelles escroqueries liées aux vaccins contre le COVID-19. L’OLAF avait reçu des informations de sources gouvernementales dans les États membres de l’UE concernant des offres d’intermédiaires présumés proposant l’achat de grandes quantités de vaccins, principalement du type autorisé pour une utilisation dans l’UE. Le but de la fraude, comme l’OLAF a pu l’établir, était d’amener le gouvernement à verser des avances importantes pour garantir la vente, puis à disparaître avec l’argent. Le total de ces différentes arnaques s’élève à près de 1,2 milliard de doses de vaccin, pour un prix total demandé bien supérieur à 16,4 milliards d’euros. L’intervention de l’OLAF a permis de dénoncer ces fausses offres, d’éviter d’énormes pertes pour les finances publiques et de protéger le processus de distribution des vaccins.

contrebande de tabac

Les produits du tabac représentent une part importante des marchandises de contrebande ou de contrefaçon visées par les activités de l’OLAF chaque année. L’année 2021 n’a pas fait exception : l’OLAF et ses partenaires ont maintenu un total de 437 millions de cigarettes illégales hors du marché européen. Ce chiffre comprend 93 millions de cigarettes introduites en contrebande dans l’UE, 253 millions de cigarettes saisies en dehors de l’Europe et 91 millions de cigarettes fabriquées illégalement sur divers sites de fabrication dans les pays de l’UE. L’OLAF a également aidé les autorités nationales à saisir un total de 372 tonnes de tabac brut. Selon les estimations de l’OLAF, ces activités ont épargné aux États membres de l’UE une perte de 90 millions d’euros en manque à gagner.

Pour la version complète du rapport, cliquez ici.

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